रांची। रांची और कोलकाता स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालयों ने एक संयुक्त कार्रवाई में झारखंड और पश्चिम बंगाल में 44 स्थानों पर छापेमारी की है। इस बड़े ऑपरेशन की जानकारी ईडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दी है। इस कार्रवाई से अवैध कोयला कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग के जटिल नेटवर्क और उसमें शामिल लोगों पर महत्वपूर्ण जानकारी मिली है।
मुख्य बिंदु:
- कार्रवाई का आधार: यह कार्रवाई अवैध कोयला खनन, परिवहन, भंडारण और बिक्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में की गई है। यह कार्यवाही पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 17 के तहत की गई।
- बरामदगी: छापे के दौरान लगभग 14.5 करोड़ रुपये नकद, सोने-चांदी के गहनों के बड़े जेवरात, संपत्ति के दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और बैंक खातों की जानकारी बरामद की गई है।
- झारखंड में छापे: झारखंड के धनबाद और दुमका के 20 ठिकानों पर छापेमारी हुई। ये ठिकाने लाल बहादुर सिंह, अनिल गोयल, संजय खेमका, अमर मोंडल और उनके सहयोगियों से संबंधित हैं।
- अनिल गोयल के यहां से 80 लाख रुपये से अधिक नकद बरामद हुई।
- अमर मंडल के यहां से 80 लाख रुपये की नकदी बरामद हुई।
- रांची ईडी की टीम ने कुल 2.20 करोड़ रुपये नकद जब्त किए।
- पश्चिम बंगाल में छापे: पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता के 24 ठिकानों पर कार्रवाई हुई। इनमें आवासीय परिसर, कार्यालय, अवैध नकद संग्रहण केंद्र और कोयला संयंत्र शामिल थे। ये स्थान संजय खेमका, अमर मोंडल, कृष्णा मुरारि कयाल, युधिष्ठिर बोस, राज किशोर यादव, लोकेश सिंह, चिनमय मंडल और निताद राणा मंडल से जुड़े हैं।
- अभियान का दायरा: ईडी के 100 से अधिक अधिकारियों ने सीआरपीएफ के सहयोग से इस विशाल अभियान को अंजाम दिया। यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल और झारखंड पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित थी, जिनमें अवैध कोयला खनन गिरोहों की जानकारी थी।
- ईसीआईआर: ईडी ने कोयला और बालू तस्करी से जुड़े पुराने मामलों को जोड़ते हुए चार ईसीआईआर (ECIR) दर्ज किए हैं, जिनमें अनिल गोयल, लालबाबू सिंह, संजय खेमका और अमर मंडल आरोपी हैं।
- चल रही जांच: सभी कोयला कारोबारियों के एकाउंटेंट और कर्मचारियों के घरों में भी तलाशी जारी है। जांच में झारखंड और पश्चिम बंगाल के कोयला कारोबारियों के बीच अंतर-राज्यीय संबंधों का भी पता चल रहा है।